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  •            

企业管治


审核委员会


薪酬委员会


提名委员会

刘子文先生(主席)


霍珮鸣女士(主席)


侯俊宇先生(主席)

金晓斌博士


蒋淑琴女士


金晓斌博士

霍珮鸣女士


刘子文先生


霍珮鸣女士


审核委员会

……………………………………………………………………………………………………….

我们已根据《上市规则》第3.21条及《上市规则》附录十四中所载的《企业管治守则》成立审核委员会。审核委员会的主要职责为审核及监督本集团的财务报告程序及内部控制系统、审核及批准关连交易以及为董事会提供建议。审核委员会由三名独立非执行董事组成,即金晓斌博士、霍珮鸣女士及刘子文先生。刘子文先生,作为委员会主席,具备《上市规则》第3.102)及3.21条所规定的 适当资格。

薪酬委员会

………………………………………………………………………………………………………

我们已根据《上市规则》第3.25条及《上市规则》附录十四中所载的《企业管治守则》成立薪酬委员会。薪酬委员会的主要职责为就应付予董事及高级管理层的薪酬待遇、花红及其他补偿的条款进行审核并向董事会提出建议。薪酬委员会由一名执行董事(即蒋淑琴女士)及两名独立非执行董事(及霍珮鸣女士及刘子文先生)组成。霍鸣女士现为委员会主席。

提名委员会

……………………………………………………………………………………………………….

我们已根据《上市规则》附录十四中所载《企业管治守则》成立提名委员会。提名委员会的主要职责为就董事委任及董事会继任向董事会提出建议。提名委员会由一名执行董事(即侯先生)及两名独立非执行董事(即金晓斌博士及霍鸣女士)组成。侯先生现为委员会主席。






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  • ?? 股東提名人選參選本公司董事的程序 【2018-9-12】

  • ?? 授权委託书【2018-9-12】

  • ?? 独家管理顾问及业务合作协议  【2018-9-12】

  • ?? 独家购买权协议【2018-9-12】

  • ?? 股权质押协议【2018-9-12】

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